BINANCE. что ждет вашу биржу

Не выдержал однако и ознакомился с данным топиком. Binance, одна из очень немногих по-правде лояльных бирж, ну которой у нас состоят чуть более 100 трейдеров объявила об обязательной верификации учетных записей.


Автором видео не являюсь, но с ним солидарен.
Важно понимать, не только почему что-то было внесено или добавлено, но еще и чем это вызвано. Поэтому очень рекомендую ознакомится с видео.

KYC-верификация обычно состоит из 3 частей:

1. Программа идентификации клиентов (Customer Identification Program (CIP))

Это первая и самая однозначная часть KYC. Она заключается в обычном сборе и проверке информации о клиентах. Банки, как правило, выполняют ее во время регистрации. Криптовалютные биржи и другие институты, чьи требования не настолько строги, приступают к процедуре после регистрации. 

2. Комплексная проверка клиентов (Customer Due Diligence ((DD)

Иногда после верификации компания принимает решение о дополнительной проверке биографии клиента. Ее цель – оценка риска. Если в прошлом клиент был замешан в финансовых аферах или находился под следствием, это станет известно в процессе проверки биографии. 

3. Постоянный мониторинг 

Постоянный мониторинг обеспечивает актуальность данных верификации и позволяет системе тщательно анализировать операции, вызывающие подозрения. Процедура позволяет отслеживать крупные транзакции в страны, причастные к терроризму, по данным правительства США. В зависимости от результатов расследования биржа может приостановить работу учетной записи и сообщить о проблеме в регулирующие и правоохранительные органы.

Три этих пункта практически ознают тот факт, что биржа теряет в своей индивидуальности.
Когда вы указываете привязку своих личных данных через подобную 3-ех этапную верификацию, о вас тут же узнают все ограны. мгновенно. О каждом вашем шаге, о каждой сделке узнают все, кто запросит на вас данные. О ваших родственниках, если вы им что-то посылали, о ваших коллегах, подрядчиках.
Это означает, что проведя сделку в криптовалюте с любой стороной, чьи интересы до конца не подтверждены, вас запросто могут привлечь свидетелем по любому вопросу.
На вас так же могут оформить пару других административных дел, если ваши данные фигируруют на бирже, а сама биржа поддерживает не совсем для вашей страны законные направления, что бывает часто.

Биржа обяззуется мониторить любую вашу активость, и при малейшем подозрение на незаконную или же неподтвежденную деятельность, передать все ваши данные уполномоченной группе в рамках любого расследования, как касающегося вас лично, так и нет.

Кто-то скажет, что биржа просела,боится, не способна противостоять рынку. Быть может, мы так не скажем. Федеральный закон строго ограничивает возможность таких бирж на развитие их деятельности, а денег хочется. И проходится идти на крайние меры, а это крайние меры, кто бы, что не говорил. Мы так же прекрасно осведомлены об утечках персональных данных, и порой данных карт, с бирж чуть более низкого эшелона, чем Бинанс.
А теперь представьте великую радость мошенников, убийц и шантажистов, когда можно просто взять и взломать 1 сервер, где хранится все все, о самых крупных владельцах того же BTc. Найти ближайшую цель, и нанести визит. Вы думаете, что только провоохранительные органы занимается оперативно-разыскной деятельностью. Нет конечно.  Это делают и преступные элементы.

Теперь криптовалютная биржа Binance станет прозрачной как для тех, так и для других. Но я не с проста отметил тот факт, что верификация или вернее Де-анонимизация это лишь начало, запукающая целый спектр возможностей, не в ней проблема. А в том, что следует дальше за ней.:
Представьте что в 2028 году или чуть погодя,внесут Биометрический идентификатор.
Везде в целях верификации вы обязаны будете оставить свой отпечаток днк. Что это дает?
- мгновенное отключение всех услуг,всех профилей,всех карт, всех счетов, всех благ современного общества, для вас лично, если вдруг вы будете в чем-то подозреваться.

И обязательная верификация это лишь подтверждение того,что биржа готова пойти на все, лишь бы ей позволили дальше работать.

Будут ли доказательства, подождем - увидим. Вы сами нам их представите, а мы с радостью их изучим. Но что я могу гарантировать с 99.89% уверенность, что Binance в ближайшее время потеряет всех пользователей, чей статус обязует их остаться анонимными.
В частности ведущих приоритартных акционеров офшорных банков.
За которыми каждый день идет Дикая Охота, плетутся интриги и готовятся провокации, и эти люди наверняка обязаны будут покинуть биржу, поскольку не могут оствлять личные данные на других ресурсах, кроме своих.

Проблема вот в чем, единственным способом забрать свои активы для них будет через суд, потому что обязательная верификация так же блокирует вывод средств с балансов.
А это уже очень очень плохая тенденция, для столь надежных бирж, таких как Binance.
По примеру всех известных нам виртуальных кошельков, это обычно заканчивается огромным числом коллективных исков.

Какие еще проблемы связаны с внесением строгой проверки пользователей, когда речь заходит о криптовалютных биржах, кошельках?
- Криптовалюта может исследоваться и развиваться только не будучи частью консервативного рынка и законов им управляющих. Это значит, что только отсутствие отчетности позволяет криптовалюте эволюционировать. Как только биржи и прочие структуры начнут отчитываться перед всеми,за все, что касается их активов. Автоматически, криптовалюта станет вне закона. Потому что не имеет прямых ограничений, которые законодательно определяют возможности глобального или же локального рынка.

Пока криптовалютные активы банками и законом расцениваются как суррогаты, а не финансовые аналоги имеющеие личную и рыночную ценность. Тем же законом, теми же федеральными требованиями, криптовалюта будет ограничиватьс  и терять в цене. Потому что свободный рынок опасен для любого банка. Любой коммерческой и тем более гос. структуры. Но государство, министр финансов и прочие важные уполномоченные органы ни малейшего представления не имеют о том, что из себя представляет криптовалюта.
Банкам запрещено ее касаться, на нее влиять. Потому что они будут стремится привязать ее к ФИАТ, лишив всех возможностей криптомаркетинга. Если биржи будут продавливаться, в гонке за разрешениями и деньгами, криптовалюта вымрет. Потому что по правилам современного рынка, где каждый участок поддается бюрократической терке, столь быстрая финансовая единица выжить будет не способна, будет плавно затухать, пока не обезценится окончательно.

Криптовалюта, замена ФИАТ нужна только людям, не органам, не банкам, ни акционерам, а простому обществу. Потому что цена данного ответвления растет не домунтально а из ВЕРЫ, в то, что она когда-то и навсегда заменить Доллар, Евро, Юань, Йену, Фунт и т.д
Для обычного обывателя. Этот момент не наступил, и не наступит, если все будут следовать требованиям невежественных структур, в частности финансовых регуляторов.

Благодарю за ознакомление.